Tareas del puesto:
Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para todos los países (Argentina, Uruguay, Paraguay, Panamá, USA y España), asegurando su cumplimiento conforme a las normativas vigentes.
Formular los objetivos anuales del área de Compliance.
Coordinar la implementación y actualización de herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
Asesorar en el desarrollo de nuevos productos y líneas de negocio, identificando riesgos regulatorios y proponiendo medidas de mitigación.
Diseñar e implementar programas de capacitación en materia de cumplimiento normativo.
Representar a la empresa ante organismos reguladores, asegurando el cumplimiento de todos los requerimientos legales.
Requisitos:
Graduado en Derecho, Contador Público, Economía o carreras afines.
10 o más años de experiencia en funciones vinculadas al cumplimiento normativo, incluyendo gestión de riesgos y relación con entes reguladores.
Conocimiento avanzado de normativas sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, regulación cambiaria y del mercado de capitales.
Ingles avanzado.
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